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监狱囚犯被指控使用手机策划1100万美元的欺诈行为

行业文章 快米云 来源:快米云 24浏览

法官拒绝辩方以隐私为由放弃未经授权的设备搜索的努力

一名已经在美国身陷囹圄的男子被指控使用隐藏的……手机从他的牢房中策划了一场价值 1100 万美元的骗局。

2020 年 6 月 8 日,自称是亿万富翁电影制片人和慈善家 Sidney Kimmel 的个人通过电话联系了经纪公司 Charles Schwab,并表示他已使用该服务的安全电子邮件服务上传了一份电汇付款表格。

唯一的问题是电话显然来自监狱。尽管如此,来电者还是提到了他妻子当天早些时候进行的转账验证调查——据说这个角色是由一名女性同谋扮演的。

据称,这名冒充Kimmel的人在三天前(即 2020 年 6 月 5 日)与 Schwab 客户服务代表联系,讨论开设支票账户的事宜,并被告知需要一份身份证明和水电费账单。

6 月 6 日,一名同谋据称提供了 Kimmel 驾驶执照的照片和洛杉矶水电费账单。

根据佐治亚州北区美国检察官办公室提交的法庭文件[PDF],上传的文件包括将资金电汇到外部银行的请求和伪造的授权书——这两份文件似乎都已签署由金梅尔。

6 月 9 日,该券商确信 Kimmel 已得到充分认证,将 1100 万美元从 Kimmel 的 Schwab 账户汇入 Money Metal Exchange, LLC 的 Zions 银行账户,该公司是一家位于爱达荷州鹰市的金币和其他贵金属卖家。

真正的金梅尔不知道这笔资金转移,用于购买 6,106 枚美国鹰金币。据称,策划欺诈性购买硬币的个人于 2020 年 6 月 13 日聘请了一家隐私安全公司,通过包机将这些硬币从爱达荷州博伊西运送到佐治亚州亚特兰大。据称,欺诈者的一名同伙在三天后占有了这些硬币。

据政府称,据称主谋小亚瑟·李·科菲尔德一直被关押在佐治亚州巴茨县的一座戒备森严的监狱中。科菲尔德因持械抢劫被判处 14 年徒刑,还在佐治亚州富尔顿县因谋杀未遂而被起诉。

监狱电话不仅适合家庭使用

购买硬币后的第二天,据说监狱工作人员搜查了科菲尔德的牢房,并找到了藏在他胳膊下的蓝色三星手机。监狱法医部门显然确定 Cofield 一直在使用 TextNow 帐户,并将电话号码与打给 Money Metals Exchange 的电话相匹配。

2020 年 12 月 8 日,联邦大陪审团起诉科菲尔德和两名同谋犯有银行欺诈和洗钱罪。科菲尔德的律师史蒂文·萨多随后试图以第四修正案为由压制手机证据,认为监狱官员对设备的无证搜查与监狱安全和维护的合法功能无关。政府另有说法,坚称科菲尔德没有资格对搜索提出异议,“对违禁手机内容的隐私没有合法期望”。

监督此案的法官站在政府一边[PDF] 并证明此案可以继续审理。法官在她的建议中写道:“最高法院和第十一巡回法院的判例都没有承认犯人对他在被拘留期间拥有的违禁品的隐私的期望。”

萨多没有立即回应置评请求。

The Register询问 Charles Schwab 是否因 Kimmel 的冒充而对其客户身份验证程序进行了任何更改。

“我们希望我们的客户在与我们开展业务时拥有最高水平的信心,”嘉信理财的一位发言人在一封电子邮件中回复道。“我们的安全保证承诺,Schwab 将承担任何 Schwab 账户因未经授权的活动而造成的损失的 100%,在这种情况下,我们向客户报销并使其账户完整。”

“施瓦布一发现涉嫌欺诈活动,我们就展开调查,采取措施保护客户账户,并通知当局。正如你所知,这是一项正在进行的调查,因此,我们无法进一步置评。 “

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