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税务欺诈团伙头目因出售儿童被盗身份被判入狱

网络安全 快米云 来源:ZZQIDQ 30浏览

欺诈性报税业务的老板阿里尔·希门尼斯 (Ariel Jimenez) 被判处 12 年监禁,罪名是出售被盗的数千名儿童的身份并帮助“客户”虚报税收抵免,造成数千万美元的税收损失.

他的“客户”使用被盗的身份信息(姓名、出生日期和社会安全号码)在纳税申报表上欺骗性地将孩子添加为受抚养人,以便他们在报税时获得退款。

Jimenez 于 2007 年在纽约布朗克斯创立了这个税务欺诈计划和身份盗窃阴谋背后的企业。

在同谋的帮助下,他开始将数百名弱势未成年人的身份(被纽约市人力资源管理局欺诈调查员窃取)出售给数千名从该计划中获利的人。

NYC 的 HRA 是一个政府部门,其任务是通过向有需要的纽约人提供食物和紧急租金援助来消除贫困。

“在 HRA 工作期间,CW-1 从福利管理系统获取了儿童的姓名和身份信息,并将这些姓名卖给了 [..] 被告,” 法庭文件 显示(CW-1 是一名合作证人)。

“IRS-CI 的调查显示,被告参与了大规模的身份盗窃和税务欺诈计划,通过这些计划 (a) 获得了未成年人的识别信息,包括姓名、出生日期和 SSN,包括通过支付给一名腐败的纽约市雇员。”

被告的业务在报税费用之外收取现金费用,以“准备和提交虚假声称个人纳税人有一个或多个未成年受抚养人的纳税申报表,以欺诈性地利用至少一项税收抵免,从而夸大退还给纳税人。”

被盗身份作为“小鸡”出售
被告在几年内通过出售一千多个被盗的儿童身份获得了超过 100 万美元,他称之为“pollitos”,意思是“小鸡”。

他还通过为客户准备欺诈性纳税申报表赚取了数十万美元。这些资金中有数百万用于购买全球房地产、汽车、珠宝或赌博。

“JIMENEZ 使用被盗身份损害了儿童的实际看护人,这些儿童被欺诈地声称为受抚养人,”司法部 在周一的新闻稿中说。

“在某些情况下,实际照顾这些孩子的人急需的退税被推迟,并被要求证明他们与自己的受抚养子女的实际联系。”

12年牢狱之灾

希门尼斯于 2018 年 11 月与多名同谋一起被捕,并 在经过为期两周的陪审团审判后于 2 月被判犯 有严重的身份盗窃、欺诈和洗钱罪。

周一,他被判处 12 年监禁,没收布朗克斯的几处房地产和 14,580,000 美元,并被要求赔偿 44,769,906 美元。

“阿里尔·希门尼斯的税收和身份盗窃罪残忍地迫使他的受害者忍受官僚主义的混乱和痛苦的延误,因为他们急需的退税,”美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在 2 月表示。

威廉姆斯今天补充说:“今天的判决要求希门尼斯为自己的利益而肆无忌惮地将儿童的身份出售给他的客户负责。”

 

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