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净赚950万美元的网络浪漫骗子被判入狱25年

网络安全 快米云 来源:快米云 58浏览

美国一名男子在使用约会网站、电子邮件诈骗和其他在线诈骗从公司和个人那里窃取超过 950 万美元后被判入狱 25 年。

美国检察官瑞安·布坎南 (Ryan Buchanan)今天表示,乔治亚州诺克罗斯 (Norcross) 的 46 岁的 Elvis Eghosa Ogiekpolor 是“国际在线欺诈者和洗钱者网络”的一部分。

在 Ogiekpolor 的指导下,网络犯罪分子在 2018 年 10 月至 2020 年 8 月期间以十几家虚假公司的名义在格鲁吉亚开设了 50 多个欺诈性商业银行账户。在此期间,Ogiekpolor 进一步指示至少八名“钱骡”开设多个虚假银行账户——例如,尽管 Ogiekpolor 从未开设过真正的商店,但“家具有限责任公司”,“更不用说出售任何家具了,”检察官 在他们的法庭文件中详细说明。

如果这些账户中的任何一个被标记为欺诈或其他可疑活动,Ogiekpolor 告诉他的骡子只需在不同的银行开设新账户,我们被告知。

然后,Ogiekpolor 将银行账户信息提供给其他同谋,以从多个浪漫欺诈、商业电子邮件泄露 (BEC) 诈骗和其他形式的欺诈中获得收益。据司法部称,这些数字犯罪伤害了美国和其他国家的“数十名”受害者以及多家企业。

十三名浪漫欺诈受害者在 Ogiekpolor 的审判中作证,并告诉陪审团关于在网上与男性会面,与他们交流了几个月而从未亲自见面,而这些人声称想与受害者开始新的生活——就像这些人一样,咳咳,解决了一些需要马克汇入数千美元的重大财务问题。 

调查此案的联邦调查局特工贾里德·西科尔斯基(Jared Sikorski)的一份宣誓书包括截图 来自一个由钱骡转变为机密的消息来源,该消息来源说服受害者将 32,000 美元电汇到 Ogiekpolor 控制的账户。 

在法庭上,受害者说她转移了这笔钱,因为她的“男朋友”告诉她他的石油钻井平台需要更换零件,但他的银行账户被冻结了。受害者用她的退休金和积蓄借了 32,000 美元给他,她最终不得不为自己的房子再融资以偿还贷款。

与此同时,BEC 受害者告诉陪审团,他们收到了他们认为来自真实供应商的欺骗性电子邮件,要求支付数千美元。直到他们付款后才知道他们被骗了将钱汇到 Ogiekpolor 的一个账户。

2022 年 2 月,联邦大陪审团指控 Ogiekpolor 一项共谋洗钱罪和 15 项实质性洗钱罪。然后,在 5 月 31 日,经过八天的审判,联邦陪审团判定他犯有这些指控。 

Ogiekpolor 在联邦冷却器中完成他的伸展运动后,他将有三年的监督释放

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