美国一名男子在使用约会网站、电子邮件诈骗和其他在线诈骗从公司和个人那里窃取超过 950 万美元后被判入狱 25 年。
美国检察官瑞安·布坎南 (Ryan Buchanan)今天表示，乔治亚州诺克罗斯 (Norcross) 的 46 岁的 Elvis Eghosa Ogiekpolor 是“国际在线欺诈者和洗钱者网络”的一部分。
在 Ogiekpolor 的指导下，网络犯罪分子在 2018 年 10 月至 2020 年 8 月期间以十几家虚假公司的名义在格鲁吉亚开设了 50 多个欺诈性商业银行账户。在此期间，Ogiekpolor 进一步指示至少八名“钱骡”开设多个虚假银行账户——例如，尽管 Ogiekpolor 从未开设过真正的商店，但“家具有限责任公司”，“更不用说出售任何家具了，”检察官 在他们的法庭文件中详细说明。
如果这些账户中的任何一个被标记为欺诈或其他可疑活动，Ogiekpolor 告诉他的骡子只需在不同的银行开设新账户，我们被告知。
然后，Ogiekpolor 将银行账户信息提供给其他同谋，以从多个浪漫欺诈、商业电子邮件泄露 (BEC) 诈骗和其他形式的欺诈中获得收益。据司法部称，这些数字犯罪伤害了美国和其他国家的“数十名”受害者以及多家企业。
十三名浪漫欺诈受害者在 Ogiekpolor 的审判中作证，并告诉陪审团关于在网上与男性会面，与他们交流了几个月而从未亲自见面，而这些人声称想与受害者开始新的生活——就像这些人一样，咳咳，解决了一些需要马克汇入数千美元的重大财务问题。
调查此案的联邦调查局特工贾里德·西科尔斯基（Jared Sikorski）的一份宣誓书包括截图 来自一个由钱骡转变为机密的消息来源，该消息来源说服受害者将 32,000 美元电汇到 Ogiekpolor 控制的账户。
在法庭上，受害者说她转移了这笔钱，因为她的“男朋友”告诉她他的石油钻井平台需要更换零件，但他的银行账户被冻结了。受害者用她的退休金和积蓄借了 32,000 美元给他，她最终不得不为自己的房子再融资以偿还贷款。
与此同时，BEC 受害者告诉陪审团，他们收到了他们认为来自真实供应商的欺骗性电子邮件，要求支付数千美元。直到他们付款后才知道他们被骗了将钱汇到 Ogiekpolor 的一个账户。
2022 年 2 月，联邦大陪审团指控 Ogiekpolor 一项共谋洗钱罪和 15 项实质性洗钱罪。然后，在 5 月 31 日，经过八天的审判，联邦陪审团判定他犯有这些指控。
Ogiekpolor 在联邦冷却器中完成他的伸展运动后，他将有三年的监督释放
