美国司法部今天宣布对从“丝绸之路”暗网市场窃取 50,000 个比特币的神秘黑客詹姆斯钟定罪。
钟在 11 月 4 日星期五对洗钱罪表示认罪，罪名是利用“提款处理缺陷”，使他能够提取的比特币数量是他在暗网市场上存入的比特币数量的许多倍。
美国司法部的公告还提供了有关 2021 年 11 月扣押 51,351.9 比特币的更多细节，在采取行动时价值超过 33 亿美元。
詹姆斯钟曾经是臭名昭著的暗网市场“丝绸之路”的成员，该市场现已不复存在，在 2011 年至 2013 年间运营，拥有超过 10 万会员。
正如被告供认的那样，2012 年 9 月，他利用市场交易系统的缺陷从丝绸之路盗取了 50,000 比特币。
钟先生以 200 到 2,000 比特币的初始存款为 9 个不同的账户注资，然后快速连续触发 140 笔提款交易。
黑客利用了市场交易系统的延迟，允许某人多次撤回自己的托管。
通过这种方式，钟欺骗了系统释放了 50,000 个比特币，然后他将这些比特币转移到各种钱包中以掩盖资金痕迹。
2017 年，比特币拆分为比特币现金和比特币 SV 后，钟获得了 5 万比特币现金。比特币现金兑换成 3,500 比特币，使钟的总数达到 53,500 比特币与丝绸之路挂钩。
“近十年来，这一大块丢失的比特币的下落已经膨胀成一个超过 33 亿美元的谜团，” 美国检察官 Damian Williams 评论道。
“由于最先进的加密货币追踪和良好的老式警察工作，执法部门找到并追回了这一令人印象深刻的犯罪收益缓存。”
司法部今天的公告解释说，扣押发生在 2021 年 11 月 9 日，当时执法当局持有搜查令，在钟的住所找到以下地点：
- 50,491 比特币隐藏在地下保险箱和单板计算机上，该计算机被淹没在浴室壁橱内爆米花罐中的毯子下。
- 11.12 比特币
- 661,900 美元现金
- 价值 174 比特币的 25 个 Casascius 硬币（实物比特币）
- 四个 1 盎司的银条
- 四根 10 盎司银条
- 三个 1 盎司金条
- 一枚金币
除此之外，网络犯罪分子还没收了所有财产，包括房地产投资和与刑事诉讼无关的其他数字资产。
2022 年 3 月，钟自愿向当局额外交出了 825.4 个比特币，2022 年 5 月，他又交出了 35.5 个比特币。
钟定于 2023 年 2 月 22 日宣判，电信欺诈的最高潜在刑罚为 20 年监禁。
