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影响者“Hushpuppi”因网络欺诈被判入狱11年

网络安全 快米云 来源:快米云 148浏览

监狱

一位名为“Hushpuppi”的 Instagram 影响者因密谋从商业电子邮件泄露 (BEC) 诈骗和各种网络计划中洗钱数千万美元而被判处 11 年监禁。

这位 40 岁的尼日利亚人的真名是 Ramon Olorunwa Abbas,并被勒令向两名已确认的受害者、美国的一家律师事务所和卡塔尔的一名商人支付 1,732,841 美元的赔偿金。

虽然并非所有骗局都能成功骗取目标,但美国司法部表示,阿巴斯向检察官承认,在 2019 年至 2022 年的 18 个月内,他共谋洗钱超过 3 亿美元。

“Ramon Abbas,又名‘Hushpuppi’,针对美国和国际受害者,成为世界上最多产的洗钱者之一,”  负责联邦调查局洛杉矶办事处的助理主任 Don Alway说。

在某些情况下,洗钱者为试图从欧洲银行窃取资金的朝鲜黑客提供服务。

阿巴斯从这项活动中获得的收益帮助他在 Instagram 上建立了一个展示奢侈生活方式的角色,在那里他获得了影响者身份,进一步帮助了针对目标的社会工程攻击。

阿巴斯最终于 2020 年 6 月在阿联酋迪拜被捕,并于 2021 年 4 月对洗钱指控认罪。

美国司法部的公告说明了阿巴斯企图诈骗的几个例子,总结如下:

  • 2019 年 1 月 – 提议为在马耳他银行网络抢劫中被朝鲜黑客窃取的 1,470 万美元洗钱,并通过罗马尼亚和保加利亚的账户转移这笔款项。
  • 2019 年 5 月 – 使用墨西哥银行账户清洗从英国一家职业足球(足球)俱乐部盗窃的数百万英镑。
  • 2019 年 10 月 – 欺骗纽约一家律师事务所将 922,857 美元汇入同谋控制的账户。

阿巴斯参与了其他计划,包括针对卡塔尔商人的数百万假贷款。在一个案例中,阿巴斯欺骗一名男子支付贷款批准所需的 330,000 美元。

阿巴斯在上述许多计划中的同谋加勒德·阿拉马里 (Ghaled Alaumary) 于 2020 年 11 月承认犯有洗钱罪,目前正在服 140 个月的监禁。

Alaumary 被 勒令支付超过 30,000,000 美元 的赔偿金,这表明他在这些计划中扮演着更重要的角色,是被盗资金的主要接受者。

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