美国司法部 (DOJ) 指控 10 名被告涉嫌参与针对全国众多受害者的商业电子邮件泄露 (BEC) 计划，其中包括 Medicare 和 Medicaid 等美国联邦资助计划。
总的来说，他们的攻击造成的损失总计超过 1110 万美元，这些损失是通过诱骗受害者将银行转账重新定向到欺诈者的账户中来窃取的。
美国司法部表示，为了诱使目标相信付款是支付到合法账户，攻击者伪造了医院的电子邮件地址，要求公共和私人健康保险计划切换到新的银行账户（由同谋控制）来发送付款医疗服务。
“据称，五个州医疗补助计划、两个医疗保险行政承包商和两个私人健康保险公司被骗向被告及其同谋付款，而不是将报销款项存入属于医院的银行账户，”美国司法部在周五的新闻稿。
“被告及其同谋涉嫌洗钱从这些医疗保健福利计划和其他受害者那里以欺诈手段获得的收益，除其他外，提取大量现金，通过他们或他们的同谋在虚假和被盗身份和空壳公司的名称，将其转移到海外，购买奢侈品和奇特的汽车。”
美国司法部未公开的指控还与针对多个州被告的洗钱和电汇欺诈计划有关：
- 佐治亚州北部地区的六名被告（Patrick Ndong-Bike、Desmond Nkwenya、Cory Smith、Chisom Okonkwo、Olugbenga Abu、Trion Thomas）
- 南卡罗来纳州地区的一名被告 (Biliamin Fagbewesa)
- 一名被告先前在佐治亚州北部地区被指控 (Malachi Mullings)
- 一名先前在弗吉尼亚州东区被起诉的人 (Sauveur Blanchard)
- 先前在得克萨斯州北部地区被指控的第三名被告 (Adewale Adesanya) 已认罪并被判处四年徒刑
据称，他们的计划给医疗保险、医疗补助和美国私人健康保险公司造成了超过 470 万美元的损失，并给美国联邦政府机构、私营公司和个人造成了超过 640 万美元的损失。
“数百万美国公民依靠医疗补助、医疗保险和其他医疗保健系统来满足他们的医疗保健需求，”联邦调查局刑事调查部助理主任路易斯·奎萨达今天补充道 。
“这些主体利用复杂的金融计划，例如 BEC 和洗钱，来欺骗和破坏美国的医疗保健系统。”
商业电子邮件妥协是一个价值 430 亿美元的骗局
5 月，FBI 表示，由于商业电子邮件泄露 (BEC) 诈骗造成的损失 每年都在持续增长，在 2019 年 7 月至 2021 年 12 月期间，已确定的全球暴露损失增加了 65%。
2016 年 6 月至 2019 年 7 月期间，FBI 的互联网犯罪投诉中心收到了超过 241,000 起国内和国际事件的投诉，暴露的美元损失总额超过 433 亿美元。
BEC 诈骗者使用多种策略（包括网络钓鱼、社会工程学和黑客攻击）将目标的银行转账重定向到他们控制的银行账户。
虽然这些骗子通常以企业为目标，但如果他们认为付出的代价值得，他们也会攻击个人。
不幸的是，正如 FBI 透露的那样，他们的成功率也非常高，因为他们通常冒充目标信任的人，比如商业伙伴或公司高管。
