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两名爱沙尼亚人因运行5.75亿美元的加密庞氏骗局而被捕

网络安全 快米云 19浏览 0评论

加密货币股票市场

周日,两名爱沙尼亚国民在爱沙尼亚被捕,此前他们因实施大规模加密货币庞氏骗局而在美国被起诉,该骗局导致了超过 5.75 亿美元的损失。

被告 37 岁的谢尔盖·波塔彭科 (Sergei Potapenko) 和伊万·图尔金 (Ivan Turõgin) 被控在 2013 年 12 月至 2019 年 8 月期间与居住在爱沙尼亚、白俄罗斯和瑞士的其他四名同谋一起诈骗了数十万受害者。

据称,他们通过一个由空壳公司、银行账户、虚拟资产服务和加密货币钱包组成的复杂网络汇集受害者的资金,旨在帮助他们洗钱。

从 2013 年 12 月开始,他们经营了一家名为 HashCoins OÜ 的公司,该公司进口并组装了其他公司的加密货币挖矿硬件,而不是像宣传的那样自己制造。

在未能交付预付的设备并避免退款后,被告通过一种名为 HashFlare(于 2015 年 2 月推出)的新加密货币挖矿服务,诱使已经为挖矿硬件付款的客户签署远程挖矿合同(云挖矿) ).

起诉书称,那些同意该计划的人被承诺从联合远程采矿作业中获得“采矿合同规定的权利,使客户有权获得一定比例的利润”  。

相反,Potapenko 和 Turõgin 将 HashFlare 作为一个大规模的庞氏骗局来运营,其中货币回报和余额是欺诈性的。

“为了掩盖这一事实,当投资者提出提取其采矿收益的请求时,被告要么拒绝付款,要么使用被告在公开市场上简单购买的虚拟货币向投资者付款,而不是通过真正的采矿作业产生的货币,”法院文件说。

革命性的数字加密银行

最后但同样重要的是,他们还在爱沙尼亚成立了一家名为 Polybius Foundation OÜ(又名 Polybius Bank)的新公司,并 邀请 潜在投资者通过“首次代币发行”(ICO)为项目提供资金,以换取称为 Polybius 代币的虚拟代币( PLBT),作为“数字加密银行世界真正革命”的一部分。

两周后,  Polybius 的一份新闻稿 称,“ICO 已从 14250 多名参与者那里筹集了约 1700 万美元”,不到三天的时间就筹集了超过 600 万美元,因此“符合获得欧洲银行牌照的要求”。

总而言之,他们设法从第三方投资者那里筹集了超过 3100 万美元(根据 FBI 的 HashFlare 调查),这些资金被转移到被告的银行账户和虚拟货币钱包中,而不是用于资助 Polybius 银行。他们从未向投资者支付任何股息,也从未成立过银行。

相反,以欺诈手段获得的资金被用于购买至少 75 处房地产、豪华车辆,装满他们的加密货币钱包,并投资数千台加密货币矿机。

美国检察官 Nick Brown 表示:“涉嫌计划的规模和范围确实令人震惊。这些被告利用加密货币的吸引力和围绕加密货币挖矿的神秘面纱,实施了一个巨大的庞氏骗局。”

“他们用虚假陈述引诱投资者,然后用后来投资的人的钱支付早期投资者的钱。他们试图隐藏他们在爱沙尼亚的房产、豪华汽车、银行账户和世界各地的虚拟货币钱包中的不义之财。美国和爱沙尼亚当局正在努力没收和限制这些资产,并从这些犯罪中获利。”

两人被控 16 项电汇欺诈罪、一项共谋洗钱罪和共谋电汇欺诈罪。

如果罪名成立,他们每人将面临最高 20 年的监禁。

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