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美国政府没收用于“杀猪”诈骗的域名

网络安全 快米云 来源:快米云 46浏览

比特币

美国司法部首次查封了七个托管与“杀猪”骗局链接的网站的域名,欺诈者在这些网站上诱骗浪漫骗局的受害者通过虚假投资平台投资加密货币。

查获的域名列表包括 simexcbr.com、simexlua.com、simexwim.com、simexarts.com、simexrue.com、simexvtn.com 和 simexbiz.com,所有这些域名都模仿了新加坡国际货币交易所 (SIMEX) 使用的域名).

虽然起源于亚洲,但在加密货币诈骗者意识到约会应用程序和社交媒体网站(“猪”)的用户在使用各种社会工程策略建立信任后很容易成为目标后,杀猪诈骗已在全球蔓延。

一旦“上钩”,受害者就会被网络犯罪团伙的其他成员处理,这些成员也经营着欺诈性的加密货币投资平台。

在被要求通过预付卡、电汇和加密货币支付将资金投资并转移到攻击者控制的钱包或通过 ATM 后,诈骗者关闭了他们的虚假加密投资门户,并带着受害者的钱消失了。

五名受害者损失超过 1000 万美元

正如美国司法部本周在一份新闻稿中透露的那样,使用七个被查封域名的欺诈团伙诱骗五名受害者将超过 1000 万美元转移到被骗子立即清空的加密货币存款地址。

例如,在 2022 年 8 月,其中一名受害者告诉调查人员,其中一名欺诈者通过 LINE 和微信移动通讯工具联系了他们,并使用 simexlua.com 域名推广了一个加密货币投资平台。

在 2022 年 5 月被诱骗安装一个虚假的投资应用程序并最初进行了 400 美元的小额投资后,受害者将价值约 960 万美元的美元代币 (USDC) 转移到诈骗者提供的存款地址。

根据周三启封的宣誓书,欺诈者还在每次存款后通过欺诈应用程序发送“交易利润”通知,以保持受害人“投资”。

当受害人试图提取部分虚假利润(每次虚假应用内提醒总计超过 700 万美元)时,诈骗者要求额外支付“税款”、“费用”和“保证金”,以证明他们“不是涉及任何非法行为。”

“根据法庭记录,至少从 2022 年 5 月到 2022 年 8 月,诈骗者利用被查封的七个域名在美国引诱了 5 名受害者,这些域名都是新加坡国际货币交易所的欺骗域名,”司法部表示

“受害人通过查获的七个域名将资金转入骗子提供的存款地址后,受害人的资金立即通过众多私人钱包和兑换服务进行转移,以掩盖资金来源。总计,受害者损失超过 1000 万美元。”

simexbiz.com 扣押横幅
simexbiz.com 扣押横幅 (news.zzqidc.com)

FBI 警告加密货币投资者

FBI 最近还警告称,杀猪骗局凸显了其在全球范围内作为一种高利润计划的出现,网络犯罪分子从毫无戒心的投资者那里窃取越来越多的加密货币。

FBI 上个月警告说:“许多受害者报告说他们被指示电汇到海外账户或购买大量预付卡。” 

“使用加密货币和加密货币 ATM 也是一种新兴的支付方式。与这些计划相关的个人损失从数万美元到数百万美元不等。”

联邦调查局还分享了一些危险信号清单,这些危险信号应该让想要成为投资者的人知道他们是“杀猪”骗局的目标:

  • 社交媒体上有一位久违的联系人或陌生人与您联系。
  • 投资平台的 URL 与流行的加密货币市场/交易所的官方网站不匹配,但非常相似(拼写错误)。
  • 您下载的投资应用程序在 Windows 上启动时会生成“不受信任”的警告,或者您的防病毒软件将其标记为潜在危险。
  • 投资机会听起来好得令人难以置信。

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