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国际刑警组织从全球网络犯罪分子手中缴获1.3亿美元

网络安全 快米云 来源:快米云 8浏览 0评论

国际刑警组织

国际刑警组织已宣布没收与各种网络犯罪和洗钱活动相关的价值 1.3 亿美元的金钱和虚拟资产。

执法行动代号为“HAECHI III”,持续时间为 2022 年 6 月 28 日至 11 月 23 日,使国际刑警组织逮捕了近千名嫌疑人。

国际刑警组织的公告称:“这次行动总共逮捕了 975 人,并让调查人员解决了 1,600 多起案件 。 ”

“此外,与网络金融犯罪非法收益相关的近 2,800 个银行和虚拟资产账户被封锁。”

产生上述金额的网络犯罪类型包括浪漫诈骗、语音网络钓鱼、性勒索、投资欺诈以及与非法在线赌博相关的洗钱活动。

作为此次行动的结果,国际刑警组织还发布了 95 份通知和宣传材料,同时还发现了 16 种新的犯罪趋势,这将有助于全球执法部门对网络犯罪分子采取更有针对性的行动。

新趋势涉及各种浪漫骗局和投资欺诈,恶意行为者不断发展以保持新颖性。

此外,国际刑警组织观察到诈骗者使用加密消息应用程序与投资计划中的受害者交换信息的数量有所增加。

国际刑警组织特工在韩国逮捕了两名骗子
国际刑警组织特工在韩国逮捕了两名诈骗犯(INTERPOL)

HAECHI III行动的两个亮点是:

  • 在希腊和意​​大利逮捕了两名韩国人,他们从韩国的 2,000 名受害者那里挪用了 29,100,000 美元。
  • 逮捕了一个总部设在印度的犯罪集团的成员,该集团冒充国际刑警组织官员给受害者打电话,并诱使他们向他们发送 159,000 美元的加密货币。

国际刑警组织的公告还强调了其新的反洗钱快速反应协议机制 (ARRP) 的有效性,该机制在该机构此前代号为“豺狼行动”的行动中首次进行了测试。

多亏了 ARRP,一家成为商业电子邮件泄露 (BEC) 骗子受害者的爱尔兰公司获得了 12500 亿美元的返还。这是公司输给 BEC 诈骗者的总金额,ARRP 帮助追踪和没收了这些金额。

自 2022 年 1 月 ARRP 试点测试阶段开始以来,该工具已帮助追回 1.2 亿美元的网络犯罪收益。

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