西班牙警方捣毁了通过投资诈骗赚取1200万欧元的行动-VPS资讯_海外云服务器资讯_海外服务器资讯

西班牙国家警察捣毁了一个网络犯罪组织，该组织使用虚假投资网站从欧洲各地的 300 名受害者那里骗取了超过 1230 万欧元（1280 万美元）。

恶意活动涉及创建与知名合法平台外观相似的虚假加密货币投资网站。

然后，威胁行为者将从受害者那里偷来的钱从西班牙银行转移到外国金融实体，以洗钱，犯罪分子希望这些钱远离当局的审查或追踪能力

西班牙的执法调查是在其中一家被冒充的金融集团的法定代表向警方报案后启动的。

行动期间，该网络犯罪组织的六名成员分别在马德里和巴塞罗那被捕，将面临涉嫌欺诈、洗钱和篡夺婚姻状况等指控。

骗局流程

网络犯罪分子创建了一个假冒银行网站网络，该网络使用域名仿冒技术，涉及注册与真实假冒银行官方网站相似的域名。

通过更改一个字符或交换两个字母的位置，这些域对于粗心的访问者来说可能仍然看起来是真实的。

通常情况下，受害者通过点击嵌入在网络钓鱼电子邮件中的链接进入这些网站，这就是被解散的西班牙帮派也将流量吸引到其网站的方式。

虽然该威胁组织的受害者来自欧洲多个国家，但大多数假冒网站都针对法国人，因此他们冒充了法国金融机构。

让受害者相信他们在这些网站上投资，但实际上，他们的存款直接汇入了犯罪集团的银行账户。

“犯罪集团使用的诈骗方法包括通过欺诈网站向任何潜在客户提供进行不同金融操作的可能性，例如：承包投资产品（可变收益、期货和加密货币）和承包融资产品。 “ -西班牙警察

被盗资金被转移到西班牙、葡萄牙、波兰和法国的诈骗者银行账户，随后转移到外国实体进行洗钱活动。在四处奔波以掩盖钱的踪迹之后，资金最终被退回了西班牙账户。

警方调查确定，汇往犯罪集团最终目的地的总金额为 12,345,731 欧元。