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乌克兰关闭欺诈呼叫中心,声称有18000名受害者

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乌克兰呼叫中心

一群冒名顶替者在乌克兰的一个呼叫中心工作,他们冒充银行的 IT 安全员工欺骗了数千名受害者。

他们联系了受害者,声称他们的银行账户已被攻击者访问,并要求提供财务信息,声称这是防止欺诈所必需的,但却清空了他们的银行账户。

哈萨克斯坦网络警察局、国家警察总调查部、检察长办公室和执法人员发现了该计划。

调查人员发现,37 名接线员在一个呼叫中心工作,该呼叫中心由三名第聂伯罗居民称为哈萨克斯坦公民,同时假装是他们银行的 IT 安全员工。

他们将可疑交易告知市民,并向他们保证威胁行为者已经访问了他们的账户,并以恢复交易为幌子说服他们提供财务信息。

作案者获悉这些信息后,将受害人的钱款转入其控制的账户,发放快速贷款,将贷款金额打入受害人的账户。

诈骗者使用离岸银行账户和加密货币钱包来收集他们的计划所得资金,据调查人员估计,骗取了大约 18,000 名哈萨克斯坦共和国公民,金额未知。

警方突袭期间发现的个人信息数据库

执法人员还搜查了呼叫中心和嫌疑人的住所,缴获了45件电脑设备、手机、SIM卡和草稿记录。

经检查,乌克兰网络警察还发现了包含哈萨克斯坦共和国公民个人信息的数据库,骗子利用这些数据库从他们的账户中挪用资金。

“组织者鼓励运营商,并为他们通过犯罪手段设法获得的金额支付利息,”国家警察网络警察局表示

虽然乌克兰警方表示调查仍在进行中,但已根据乌克兰刑法第 190 条第 3 部分(欺诈)提起刑事诉讼,最高可判处 8 年徒刑。

8 月,乌克兰国家警察 (NPU) 关闭了网络犯罪分子使用的一个呼叫中心网络,以帮助他们追回被盗资金为幌子,以加密货币诈骗受害者为目标。

一年前,乌克兰执法部门逮捕了 51 名嫌疑人,据信他们在黑客论坛上出售了属于全球 3 亿多人的个人数据,其中包括乌克兰、美国和欧洲。

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