俄罗斯国民 Alexey Bilyuchenko 和 Aleksandr Verner 被指控在 2011 年对领先的加密货币交易所 Mt. Gox 进行黑客攻击，并对他们窃取的大约 647,000 个比特币进行洗钱。
美国司法部还指控 Bilyuchenko 与俄罗斯国民 Alexander Vinnik 密谋在 2011 年至 2017 年间运营未经许可的 BTC-e 比特币交易平台。
根据未密封的起诉书，2011 年 9 月，包括两名被告在内的一群人入侵了当时最大的比特币交易所 Mt. Gox，在接下来的几年里窃取了大约 647,000 个比特币。
这是交易所客户拥有的大部分比特币。Mt. Gox在黑客事件被披露后于 2014 年关闭。
Bilyuchenko、Verner 和其他小组成员通过各种方式清洗被盗比特币，包括与他们在另外两个交易所的账户关联的比特币地址和 Mt. Gox 上的特定用户账户。
2012 年 3 月至 2013 年 4 月期间，一家名为 New York Bitcoin Broker 的比特币经纪服务公司还以广告服务合同为幌子，帮助他们向海外银行账户转账超过 660 万美元。
“正如起诉书中所称，被告未经授权访问了 Mt. Gox 用来存放加密货币钱包的服务器，” FBI 负责人助理主任 Michael J. Driscoll说。
“Mt. Gox 是当时世界上最大的比特币交易所，被告利用未经授权的访问窃取了 Mt. Gox 客户持有的大部分比特币。”
操作BTC-e的费用
加利福尼亚州北区一份未密封的起诉书还称，Bilyuchenko 与 Alexander Vinnik 等人从 2011 年到2017 年 7 月关闭BTC-e 非法加密货币交易所。
BTC-e 为全球网络犯罪分子的犯罪所得的转移、洗钱和存储提供了便利，据信在被取缔之前帮助兑现了 95% 的勒索软件付款。
BTC-e 拥有超过一百万的用户，处理了数百万比特币的存取款，处理了价值数十亿美元的交易。
该交易所从各种来源获得非法资金，包括计算机入侵、勒索软件攻击、身份盗窃计划、腐败官员和毒品分销团伙。
NDCA 美国检察官 Ismail J. Ramsey 说：“多年来，Bilyuchenko 和他的同谋经营着一家数字货币交易所，使世界各地的犯罪分子——包括计算机黑客、勒索软件演员、贩毒集团和腐败的公职人员——洗了数十亿美元。” .
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