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美国证券,经纪账户因130万美元的拉高抛售骗局而被黑客劫持

网络安全 快米云 来源:快米云 37浏览

美国金融监管机构指控 18 名个人和空壳公司利用受损的经纪账户操纵股票价格以获取 130 万美元的非法利润。

根据美国证券交易委员会的投诉,美国、加拿大和多米尼加共和党的欺诈者在 2017 年底和 2018 年初闯入了至少 31 个美国拥有的零售经纪账户。  

SEC 称,他们随后利用被盗账户大量购买了 Lotus Bio-Technology Development 和 Good Gaming 股票,人为抬高了这些股票的交易价格和交易量。被监管机构点名的不法分子已经控制了大量股票,并在股价上涨后套现。

“被告以虚高的价格出售了他们获得的股票,产生了大约 130 万美元的收益,并为被告创造了可观的利润,”根据美国证券交易委员会在亚特兰大联邦地方法院提交的诉状

除了黑客攻击和价格操纵之外,据称一些诈骗者还试图隐藏他们对 Lotus Bio-Tech 和 Good Gaming 的所有权,其中包括使用离岸账户,而不是按要求向美国证券交易委员会提交实益所有权报告根据法律,法院被告知。

美国证券交易委员会亚特兰大地区办事处主任尼基亚·哈克沃斯·琼斯在一份声明中说:“我们的投诉详细描述了一个大胆而复杂的计划,黑客使用国际账户和虚拟账户持有人来隐藏他们的踪迹。 ”

SEC 对该集团的指控包括违反 1933 年《证券法》和 1934 年《证券交易法》中的反欺诈和实益所有权报告规定。它还寻求返还不义之财加上利息、罚款、酒吧和其他衡平法救济。 

与涉嫌黑客和安全欺诈诈骗有关的个人和公司(旁注:您需要用一整面墙来创建证据板并保持所有这些联系)包括: 

  • Avatele Group 总部位于怀俄明州,由 Richard Tang 管理,据称其妻子 Anna Tang 也参与其中。
  • Jeffrey Cox,56 岁,住在加拿大阿尔伯塔省卡尔加里。他曾担任 First Calgary Capital 的总裁兼首席执行官,该公司为微型资本公司提供“投资者关系”服务和“意识”活动。 
  • Harmony Ridge Corp,由 Richard Tang 全资拥有。
  • HE Capital,总部位于多米尼加共和国。另一名被告 Richard Smith 是 HE Capital 的联合创始董事,在相关期间是其 50% 的所有者。SEC 还认为,史密斯的儿子克里斯托弗·史密斯是 HE Capital 的秘书,罗伯特·西利负责公司的日常运营。两人都被列为被告。
  • 格伦·拉肯,68 岁,居住在伊利诺伊州芝加哥,是 CMG 控股集团的总裁、董事长和控股股东,而后者至少在 2017 年 5 月是 Good Gaming 的控股股东。莱肯被判犯有证券罪与 2000 年代初的股票促销计划有关的欺诈行为,并在联邦监狱服刑 63 个月。 
  • Maximum Ventures Holdings 是一家私人控股的怀俄明州实体,由 Anna Tang 所有,由 Tang 一家共同控制。 
  • Christophe Merani,31 岁,住在伊利诺伊州格伦代尔高地,是 Sewell 的合伙人,曾与 David Wong 共事。
  • Rahim Mohamed,45 岁,来自加拿大阿尔伯塔省卡尔加里和开曼群岛。他还是 Nexium Financial 的所有者和 Softlab9 Technologies 的首席执行官兼董事长。Mohamed 还控制或控制开曼群岛一家名为 White Sands Securities 的经纪公司。
  • 55 岁的佐尔坦·纳吉住在加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华附近,与华盛顿的罗伯茨角有联系。Nagy 创立了 Lotus Bio-Tech,据美国证券交易委员会称,他一直是其控股股东,尽管他至少有一次剥离了自己。此外,他还是 Lotus Bio-Tech 的衍生公司 Black Rock Petroleum 的唯一高管和董事。 
  • POP Holdings 是一家位于多米尼加共和国的私营尼维斯实体,由担任总裁的 Christoper Smith 所有,他的父亲 Richard Smith 是公司的秘书。与此同时,我们被告知,Seeley 负责日常运营。
  • 48 岁的罗伯特·西利 (Robert Seeley) 是英国公民,居住在多米尼加共和国,曾与 Smiths 合作,作为一些 HE Capital 和 POP 经纪账户的授权签字人。
  • Phillip Sewell,61 岁,英国公民,居住在加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市,与 Davies Wong 共同创立了加拿大私人金融咨询公司 Catalyst Capital Group。
  • 克里斯托弗·史密斯,52 岁,是居住在多米尼加共和国的英国公民。 
  • 理查德史密斯,78 岁,是居住在多米尼加共和国的英国公民。 
  • Anna Tang,43 岁,住在加拿大不列颠哥伦比亚省里士满市。
  • 44 岁的 Richard Tang 也住在加拿大不列颠哥伦比亚省里士满市,与 Anna Tang 结婚。
  • Breanne Wong,33 岁,是加拿大公民,住在加拿大不列颠哥伦比亚省的巴拿马和温哥华。她以前是一家巴拿马经纪公司的股票经纪人。 
  • 62 岁的 Davies Wong 住在加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市,据我们所知,她是 Breanne Wong 的父亲和 Anna Tang 的表弟。他与 Sewell 共同创立了 Catalyst Capital,担任其首席执行官,同时也是 Fusion Business Group 的总裁和所有者。

以下是各种家庭成员、朋友和欺诈性企业如何共同努力试图摆脱国际骗局的缩略版,据称:

据称,Davies Wong 和 Glenn Laken 控制了在 Mohamed 侵入账户时出售的 Lotus Bio-Tech 和 Good Gaming 股票的大部分。据称,穆罕默德还与黄家、拉肯和其他人协调策划袭击。与此同时,据称,Richard Tang 参与了 Lotus Bio-Tech 和 Good Gaming 计划。

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