美国金融监管机构指控 18 名个人和空壳公司利用受损的经纪账户操纵股票价格以获取 130 万美元的非法利润。
根据美国证券交易委员会的投诉，美国、加拿大和多米尼加共和党的欺诈者在 2017 年底和 2018 年初闯入了至少 31 个美国拥有的零售经纪账户。
SEC 称，他们随后利用被盗账户大量购买了 Lotus Bio-Technology Development 和 Good Gaming 股票，人为抬高了这些股票的交易价格和交易量。被监管机构点名的不法分子已经控制了大量股票，并在股价上涨后套现。
“被告以虚高的价格出售了他们获得的股票，产生了大约 130 万美元的收益，并为被告创造了可观的利润，”根据美国证券交易委员会在亚特兰大联邦地方法院提交的诉状 。
除了黑客攻击和价格操纵之外，据称一些诈骗者还试图隐藏他们对 Lotus Bio-Tech 和 Good Gaming 的所有权，其中包括使用离岸账户，而不是按要求向美国证券交易委员会提交实益所有权报告根据法律，法院被告知。
美国证券交易委员会亚特兰大地区办事处主任尼基亚·哈克沃斯·琼斯在一份声明中说：“我们的投诉详细描述了一个大胆而复杂的计划，黑客使用国际账户和虚拟账户持有人来隐藏他们的踪迹。 ”
SEC 对该集团的指控包括违反 1933 年《证券法》和 1934 年《证券交易法》中的反欺诈和实益所有权报告规定。它还寻求返还不义之财加上利息、罚款、酒吧和其他衡平法救济。
与涉嫌黑客和安全欺诈诈骗有关的个人和公司（旁注：您需要用一整面墙来创建证据板并保持所有这些联系）包括：
- Avatele Group 总部位于怀俄明州，由 Richard Tang 管理，据称其妻子 Anna Tang 也参与其中。
- Jeffrey Cox，56 岁，住在加拿大阿尔伯塔省卡尔加里。他曾担任 First Calgary Capital 的总裁兼首席执行官，该公司为微型资本公司提供“投资者关系”服务和“意识”活动。
- Harmony Ridge Corp，由 Richard Tang 全资拥有。
- HE Capital，总部位于多米尼加共和国。另一名被告 Richard Smith 是 HE Capital 的联合创始董事，在相关期间是其 50% 的所有者。SEC 还认为，史密斯的儿子克里斯托弗·史密斯是 HE Capital 的秘书，罗伯特·西利负责公司的日常运营。两人都被列为被告。
- 格伦·拉肯，68 岁，居住在伊利诺伊州芝加哥，是 CMG 控股集团的总裁、董事长和控股股东，而后者至少在 2017 年 5 月是 Good Gaming 的控股股东。莱肯被判犯有证券罪与 2000 年代初的股票促销计划有关的欺诈行为，并在联邦监狱服刑 63 个月。
- Maximum Ventures Holdings 是一家私人控股的怀俄明州实体，由 Anna Tang 所有，由 Tang 一家共同控制。
- Christophe Merani，31 岁，住在伊利诺伊州格伦代尔高地，是 Sewell 的合伙人，曾与 David Wong 共事。
- Rahim Mohamed，45 岁，来自加拿大阿尔伯塔省卡尔加里和开曼群岛。他还是 Nexium Financial 的所有者和 Softlab9 Technologies 的首席执行官兼董事长。Mohamed 还控制或控制开曼群岛一家名为 White Sands Securities 的经纪公司。
- 55 岁的佐尔坦·纳吉住在加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华附近，与华盛顿的罗伯茨角有联系。Nagy 创立了 Lotus Bio-Tech，据美国证券交易委员会称，他一直是其控股股东，尽管他至少有一次剥离了自己。此外，他还是 Lotus Bio-Tech 的衍生公司 Black Rock Petroleum 的唯一高管和董事。
- POP Holdings 是一家位于多米尼加共和国的私营尼维斯实体，由担任总裁的 Christoper Smith 所有，他的父亲 Richard Smith 是公司的秘书。与此同时，我们被告知，Seeley 负责日常运营。
- 48 岁的罗伯特·西利 (Robert Seeley) 是英国公民，居住在多米尼加共和国，曾与 Smiths 合作，作为一些 HE Capital 和 POP 经纪账户的授权签字人。
- Phillip Sewell，61 岁，英国公民，居住在加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市，与 Davies Wong 共同创立了加拿大私人金融咨询公司 Catalyst Capital Group。
- 克里斯托弗·史密斯，52 岁，是居住在多米尼加共和国的英国公民。
- 理查德史密斯，78 岁，是居住在多米尼加共和国的英国公民。
- Anna Tang，43 岁，住在加拿大不列颠哥伦比亚省里士满市。
- 44 岁的 Richard Tang 也住在加拿大不列颠哥伦比亚省里士满市，与 Anna Tang 结婚。
- Breanne Wong，33 岁，是加拿大公民，住在加拿大不列颠哥伦比亚省的巴拿马和温哥华。她以前是一家巴拿马经纪公司的股票经纪人。
- 62 岁的 Davies Wong 住在加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市，据我们所知，她是 Breanne Wong 的父亲和 Anna Tang 的表弟。他与 Sewell 共同创立了 Catalyst Capital，担任其首席执行官，同时也是 Fusion Business Group 的总裁和所有者。
以下是各种家庭成员、朋友和欺诈性企业如何共同努力试图摆脱国际骗局的缩略版，据称：
据称，Davies Wong 和 Glenn Laken 控制了在 Mohamed 侵入账户时出售的 Lotus Bio-Tech 和 Good Gaming 股票的大部分。据称，穆罕默德还与黄家、拉肯和其他人协调策划袭击。与此同时，据称，Richard Tang 参与了 Lotus Bio-Tech 和 Good Gaming 计划。
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