韩国金融情报机构 (KoFIU) 周四表示，它已经确定了 16 家外国加密货币企业，将对未注册的运营进行调查。
“这 16 家外国虚拟资产服务提供商 (VASP) 被发现从事针对国内消费者的商业活动，包括提供韩语网站、针对韩国消费者举办促销活动以及提供支持购买虚拟资产的支付选项使用信用卡，”金融服务委员会 (FSC)表示。
这些公司包括 KuCoin、MEXC、Phemex、XT.com、Bitrue、ZB.com、Bitglobal、CoinW、CoinEX、AAX、ZoomEX、Poloniex、BTCEX、BTCC、DigiFinex 和 Pionex。
2021 年 7 月，外国加密货币企业收到了有关韩国法律要求注册的警告。该委员会表示，它计划采取“必要措施”，包括将违规行为通知各自国家。该罪行还可处以最高五年的监禁、最高 37,750 美元的罚款，以及暂时禁止国内业务。
“未注册的 VASP 缺乏注册资格，例如信息安全管理系统 (ISMS) 认证，这使他们容易受到个人信息泄露和黑客攻击的风险，”该委员会表示。
“此外，未注册的实体不在反洗钱活动的管理和监督范围内，这使得它们很容易被用作洗钱的场所。”
KoFIU 敦促消费者在使用加密货币时要谨慎行事，以避免通过与未注册的提供商进行交易而对自己造成损害。
该委员会本周还宣布，它将参与数字资产公私联合工作组，希望在与区块链等新技术共存的同时，维护消费者保护和金融稳定。
FSC表示，政府、私营部门专家和工作组中的其他机构将寻求政府广泛合作，以开展立法工作。
该工作组旨在解决数字资产法律特征和权利关系、应对相关犯罪、金融稳定、中央银行数字货币、税收问题、区块链推广以及发行和分销市场的监管框架。
