乌克兰国家警察 (NPU) 关闭了一个网络犯罪集团使用的呼叫中心网络，该网络犯罪集团专注于金融诈骗，并以帮助他们追回被盗资金为幌子瞄准加密货币诈骗的受害者。
据称，这些非法呼叫中心背后的欺诈者还涉嫌诈骗对加密货币、证券、黄金和石油投资感兴趣的乌克兰和欧盟国家的公民。
在整个跨境欺诈行动中，他们使用了软件和高科技设备，这些设备使得伪造国有银行机构的电话号码成为可能。
“在调查过程中，呼叫中心的员工自称是这些国有银行机构的员工，并勒索了公民银行卡的机密数据，”NPU透露。
“该计划的组织者利用之前创建的网站和平台进行货币和加密货币、证券、黄金和石油的交易所交易，以吸引外国公民的资金，保证在短时间内获得超额利润。”
虽然声称自己是所谓的“加密货币经纪人社区”的成员，但攻击者还使用属于其他加密货币诈骗者以前受害者的联系信息来欺骗他们，他们可以帮助他们收回被盗资金以获得“佣金”。
然而，他们在诱骗目标将资金转移到攻击者控制的账户后中断了所有通信。
乌克兰执法人员在授权搜查与此次网络犯罪活动相关的多个“呼叫中心”位置并没收计算机设备、手机和数据记录后，证实了这些非法活动。
与此欺诈计划有关的人因参与有组织犯罪集团、欺诈和使用恶意软件而受到调查，并将面临最高 12 年的监禁。
2021 年 9 月，乌克兰安全局 (SBU) 还 关闭了位于利沃夫的另一个呼叫中心网络，该网络 与诈骗全球加密货币投资者的骗子集团有关。
他们使用 VoIP（互联网协议语音）电话号码来隐藏他们的实际位置，同时欺骗成千上万的外国投资者。
根据自 2020 年 10 月以来收到的大约 7,000 份报告，美国联邦贸易委员会 (FTC) 去年表示 ，加密货币投资诈骗损失了超过 8000 万美元。
联邦调查局 (FBI) 还 通过冒充加密货币交易所或支付平台支持人员，提醒加密货币所有者注意电话中积极瞄准虚拟资产的欺诈者。
2021 年 7 月，证券交易委员会 (SEC)还警告股市投资者 ，诈骗者冒充经纪人和投资顾问等注册投资专业人士。
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